Inicio: octubre, 2020
 Duración: 5 meses
 Horario: martes y jueves de 8:00 a 10:00 hrs.


Costo:
Un solo pago al inicio del Diplomado de $27,900.00, o bien dos pagos mensuales de $15,000 cada uno.


Más Información al mail:
lsanchez@eld.edu.mx
y/o mayramc@eld.edu.mx
55 55 88 02 11 ext. 200 y 201  

INSCRÍBETE

OBJETIVO GENERAL DEL DIPLOMADO

Conocer los fundamentos del cumplimiento normativo, así como el desarrollo que ha tenido en los ámbitos administrativo, laboral, ambiental, fiscal, en materia competencia, penal, entre otros.
Analizar los componentes esenciales de los programas de compliance, para poder aplicarlos en el ámbito profesional.
Conocer el régimen jurídico vigente en México en torno a la responsabilidad de las personas jurídicas, sus sanciones y los beneficios procesales que tiene los programas de compliance, así como la experiencia internacional en la materia.
Dotar al participante de herramientas necesarias para implementar programas de compliance en su organización.

Temario

Módulo 1: introducción al compliance. 
Módulo 2: programas de compliance. 
Módulo 3: compliance penal y responsabilidad penal de personas jurídicas.
módulo 4: compliance administrativo y responsabilidad administrativa de personas jurídicas.
Módulo 5: compliance fiscal
Módulo 6: prevención del delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita (lavado de dinero) y el financiamiento al terrorismo.
Módulo 7: protección de datos. 
Módulo 8: compliance y tecnología
Módulo 9: compliance en materia de competencia económica.
Módulo 10: compliance ambiental. 
Módulo 11: compliance laboral.
Módulo 12: gestión de crisis y continuidad del negocio.

Ponentes

  • Mónica Bichara Kabalen.
  • José Antonio Mendoza Tello.
  • Paola Isabel Medellín Cervantes
  • Manuel Espinoza de los Monteros de la Parra.
  • Adán Nieto Martín.
  • José Antonio Mendoza Prieto.
  • Sergio Huacuja Betancourt.
  • Claudia María Villalobos Maya.
  • Rafael Delgadillo Castillo.  
  • Edgar Nietes Virto. 
  • Sara Levy López. 
  • Luis Gustavo Parra Noriega.
  • Roberto Orozco Martínez.
  • Jair Herrera Flores.
  • Ana Laura Villanueva Vega.
  • Ma. Del Pilar Mata Fernández
  • Damián Zubillaga Morfín.
  • Gabriel Calvillo Diaz. 
  • Carlos Ferran Martínez Carrillo. 
  • Itzel Lozada Pérez.
  • José Manuel Ballester Fernández.

Conferencias y conversatorios

  • Raúl Osorio Pérez.
  • William S. Laufer.
  • Macarena Cañas Aranda. 
  • Eduardo Saad-Diniz
  • Ricardo Salgado Perrillat.
  • Martha Mallory.
  • Joel Segura Alania.
  • Samuel Ibarra Vargas. 
  • Aldo Gómez Zapié.
  • Alejandra Rómulo Moreno.

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