Inicio: Septiembre, 2021
 Duración: 5 meses
 Horario: martes y jueves de 8:00 a 10:00 hrs.

Impartición en línea


Costo:
Un solo pago al inicio del Diplomado de $27,900.00, o bien dos pagos mensuales de $15,000 cada uno.

Más información al mail:
msmeke@eld.edu.mx
55 55 88 02 11 ext. 200 y 201

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OBJETIVO GENERAL DEL DIPLOMADO

Conocer los fundamentos del cumplimiento normativo, así como el desarrollo que ha tenido en los ámbitos administrativo, laboral, ambiental, fiscal, en materia competencia, penal, entre otros.
Analizar los componentes esenciales de los programas de compliance, para poder aplicarlos en el ámbito profesional.
Conocer el régimen jurídico vigente en México en torno a la responsabilidad de las personas jurídicas, sus sanciones y los beneficios procesales que tiene los programas de compliance, así como la experiencia internacional en la materia.
Dotar al participante de herramientas necesarias para implementar programas de compliance en su organización.

Temario

Módulo 1: introducción al compliance. 
Módulo 2: programas de compliance. 
Módulo 3: compliance penal y responsabilidad penal de personas jurídicas.
módulo 4: compliance administrativo y responsabilidad administrativa de personas jurídicas.
Módulo 5: compliance fiscal
Módulo 6: prevención del delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita (lavado de dinero) y el financiamiento al terrorismo.
Módulo 7: protección de datos. 
Módulo 8: compliance y tecnología
Módulo 9: compliance en materia de competencia económica.
Módulo 10: compliance ambiental. 
Módulo 11: compliance laboral.
Módulo 12: gestión de crisis y continuidad del negocio.

Ponentes

  • Paola Medellín Cervantes
  • Claudia Villalobos Maya
  • Denise Guillén
  • José Antonio Mendoza Tello
  • Néstor Aparicio
  • Manuel Espinoza de los Monteros
  • Adán Nieto
  • Arturo Castañeda
  • Macarena Cañas
  • Jaime Retamal
  • Sergio Huacuja
  • Ricardo Salgado Perrillat
  • Claudia Villalobos
  • Martha Mallory
  • Joel Segura
  • Rafael Delgadillo
  • Claudia Villalobos
  • Sara Levy
  • Paola Medellin
  • Luis Gustavo Parra Noriega
  • Roberto Orozco Martínez
  • Jair Herrera
  • Ana Laura Villanueva
  • Pilar Mata
  • Damián Zubillaga
  • Samuel Ibarra
  • Marta Sosa
  • Adrián Castillo García
  • Itzel Lozada
  • Manuel Ballester

Requisitos de admisión

  • Licenciado en Derecho o en alguna otra carrera afín.
  • Estudiante de Derecho

Requisitos para la obtención del Diploma

  • Asistencia mínima del 80%
  • Pago total del curso

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