▪ Conocer elementos generales del gobierno corporativo y el control interno, así como su interrelación con el compliance.
▪ Conocer los antecedentes y fundamentos del compliance.
▪ Analizar los componentes esenciales de los programas de compliance, a partir de casos prácticos.
▪ Analizar la normativa mexicana en torno a la responsabilidad de las personas jurídicas, en el ámbito penal y en el administrativo.
▪ Analizar el desarrollo que el compliance ha tenido en distintos ámbitos: fiscal, prevención de lavado de dinero, protección de datos y tecnología de la información, competencia económica, ambiental, laboral, entre otros.
▪ Dotar al participante de herramientas para implementar programas de compliance.