Inicio: 12 de octubre
Horario: martes y jueves de 8:00 a 10:00 hrs.


Costo:
Un solo pago al inicio del Diplomado de $27,900.00, o bien dos pagos mensuales de $15,000 cada uno.


Más Información al mail:
lsanchez@eld.edu.mx
y/o mayramc@eld.edu.mx
55 55 88 02 11 ext. 200 y 201  

INSCRÍBETE

OBJETIVO

Los delitos fiscales abarcan dos áreas del Derecho muy especializadas: la Fiscal y la Penal; y la convergencia de ambas ramas genera una mayor complejidad en el planteamiento y solución de conflictos legales, pues generalmente el especialista en Derecho Penal no conoce el Derecho Fiscal y viceversa.

Por esto, el objetivo del presente Diplomado es proporcionar a litigantes, Ministerios Públicos o Fiscales, servidores del Poder Judicial y en general a los estudiosos del Derecho las herramientas necesarias para encontrar soluciones jurídicas en este tipo de casos, a partir de la comprensión de las reglas y principios que rigen a cada una de esas disciplinas y la forma en que interactúan la mismas.

Dirigido a:

Dirigidos a los abogados que buscan renovar las perspectivas con las que estudia el derecho a través de una propuesta centrada en el análisis de las nuevas realidades jurídicas a nivel nacional y supranacional, manteniendo el rigor y la calidad académica que caracterizan a la Escuela Libre de Derecho desde 1912

Temario

Módulo 1: Introducción a los delitos fiscales
Módulo 2: Facultades de comprobación fiscal
Módulo 3: Requisitos de procedibilidad
Módulo 4: Prescripción
Módulo 5: Delito de defraudación fiscal y sus equiparables
Módulo 6: Artículo 69-b del cff
Módulo 7: Intercambio internacional de información financiera conforme el estándar común de la ocde
Módulo 8: Delito de contrabando y sus equiparables

Módulo 9: Delitos diversos
Módulo 10: Autoría y participación
Módulo 11: Delitos fiscales y el nuevo sistema penal acusatorio
Módulo 12: Reforma penal fiscal de 8 de noviembre de 2019.
Módulo 13: Delincuencia organizada para delitos fiscales
Módulo 14: Lavado de dinero
Módulo 15: Delitos fiscales y lavado de dinero

Ponentes

  • Ambrosio Michel
  • Fabián Ávila
  • Pedro Arias
  • Jorge Arturo Gutiérrez Muñoz

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