DIPLOMADO EN COMPLIANCE


OBJETIVO GENERAL DEL DIPLOMADO:

El alumno conocerá las políticas de cumplimiento normativo, ética e integridad que son aplicables a las organizaciones, tanto públicas como privadas, en los distintos ámbitos, como son administrativo, penal, anticorrupción, fiscal, prevención de lavado de dinero, ambiental, entre otros; analizará los componentes básicos de los programas de compliance para poderlos aplicar en beneficio de su organización; aprenderá el régimen jurídico que se ha instaurado en México para sancionar administrativa y penalmente a las personas jurídicas por los actos cometidos en su nombre, bajo su amparo o en su beneficio y las ventajas de contar con programas de compliance para atenuar dicha responsabilidad.

Dirigidos a Profesionales dedicados a temas coorporativos, penales, administrativos o relacionados con cuestiones ambientales, manteniendo el rigor y la calidad académica que caracterizan a la Escuela Libre de Derecho desde 1912.

Les hacemos una cordial invitación a formar parte del 
DIPLOMADO EN COMPLIANCE

TEMARIO

Módulo 1: COMPLIANCE CORPORATIVO.
Módulo 2: RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA DE LAS PERSONAS JURÍDICAS.
Módulo 3: RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS PERSONAS JURÍDICAS.
Módulo 4: PROGRAMAS DE COMPLIANCE PENAL.
Módulo 5: PREVENCIÓN DE LOS DELITOS FISCALES.
Módulo 6: PREVENCIÓN DEL DELITO DE LAVADO DE DINERO Y EL FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO.
Módulo 7: PREVENCIÓN DEL DELITO DE CORRUPCIÓN.
Módulo 8: PREVENCIÓN DE LOS DELITOS AMBIENTALES
Modulo 9: GRUPO DE CONTROL Y ATENCIÓN DE CRISIS.

 

OFERTA EDUCATIVA

MAESTRÍA

ESPECIALIDAD / CURSOS DE ACTUALIZACIÓN

   

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